Генеральный директор Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег на сумму более 234 миллиардов долларов

Джейкоб Гронхольт-Педерсен, Тейс Дженсен на общую сумму 200 миллиардов евро (234 миллиарда долларов) через свой небольшой эстонский филиал, многие из которых, по словам банка, были подозрительными.

Датский банк подробно рассказал о недостатках в области соблюдения и контроля на фоне растущих призывов Европейского Союза к принятию жестких мер в отношении финансовых преступлений после серии скандалов с отмыванием денег, которые привлекли внимание властей США.

«Несмотря на то, что я был лично оправдан с юридической точки зрения, я несу полную ответственность. Нет сомнений в том, что мы как организация потерпели неудачу в этой ситуации и не оправдали ожиданий», — заявил на пресс-конференции Борген, который останется до назначения нового генерального директора.

54-летний Борген отвечал за международные операции Danske Bank, в том числе в Эстонии, с 2009 по 2012 год. на Россию, накажет.

«Поскольку это крупнейший скандал с отмыванием денег в европейской истории, а Danske Bank — крупный банк, отправляющий доллары по всему миру, я полагаю, что это обязательно привлечет внимание властей США», — Билл Браудер, основатель и Об этом агентству Reuters заявил генеральный директор Hermitage Capital Management, проводивший кампанию против коррупции в России.

Датские политики раскритиковали Danske Bank за то, что он не раскрыл точно, сколько денег якобы было отмыто, и не сказал, кто несет юридическую ответственность за упущения.

«Глубоко стыдно, что за столько лет были сделки, которые не должны были состояться. Ожидается, что большая часть этого будет отмыванием денег, и Danske Bank этого просто недостаточно», — заявил на пресс-конференции министр бизнеса Расмус Ярлов, курирующий банковский сектор Дании.

Danske Bank в кратком изложении отчета, охватывающего около 15 000 клиентов и 9,5 млн платежей в период с 2007 по 2015 год, заявил, что Борген, председатель Оле Андерсен и правление «не нарушили своих юридических обязательств».

Слайд-шоу ( 7 изображений )

Андерсен сказал, что банк сделал оценку того, нарушил ли он законы США, но отказался поделиться своим заключением, когда его спросили на пресс-конференции.

Портфолио эстонских нерезидентов насчитывает около 10 000 клиентов, зарегистрированных в 90 разных странах, основными из которых являются Россия, Великобритания, Британские Виргинские острова и Финляндия, сообщил Danske Bank, добавив, что около трети из них стали клиентами филиала в 2007.

Danske Bank, чьи и без того потрепанные акции упали почти на 8 процентов, заявил, что было проверено около 6200 клиентов, и ожидается, что «значительная часть платежей будет подозрительной».

Акции Danske Bank удвоились в цене с момента прихода к власти Боргена в 2013 году по июль 2017 года, но с тех пор потеряли более трети из-за роста числа обвинений в подозрительных транзакциях и начала уголовных расследований в Дании и Эстонии.

Банк заявил, что предпринял меры, включая «предупреждения, увольнения, потерю премиальных выплат и сообщение властям» в отношении нынешних и бывших сотрудников, а также провел капитальный ремонт систем, которые оказались неисправными.

В качестве указания на возможные издержки, связанные с такими упущениями, голландский банк ING INGA.AS согласился выплатить 775 миллионов евро (9 долларов США).00 миллионов) в этом месяце после того, как преступники смогли отмывать деньги через свои счета.

А ранее в этом году власти США обвинили латвийский ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к отказу банка в финансировании в долларах США и его быстрому краху.

Хотя Danske не имеет банковской лицензии в Соединенных Штатах, запрет банкам-корреспондентам в США вести с ним дела будет равнозначен закрытию его от глобальной финансовой сети.

Слайд-шоу ( 7 изображений )

ГРАФИКА: Динамика цен на акции Danske Bank – reut.rs/2plB6Om

В отчете указано, что Danske Bank не предпринял надлежащих действий в 2007 году, когда он подвергся критике со стороны эстонского регулирующего органа и получил информацию от своего датского партнера, которая указывала на «преступную деятельность». в чистом виде, включая отмывание денег», оценивается в «миллиарды рублей ежемесячно».

А когда в начале 2014 года осведомитель сообщил о проблемах в эстонском филиале, обвинения не были должным образом расследованы и не были доведены до сведения совета директоров, сообщила Danske, добавив, что меры по установлению контроля над ее бизнесом были недостаточными.

Danske Bank также заявил, что эстонский филиал не применил свои процедуры по борьбе с отмыванием денег, потому что он не перенес свою банковскую деятельность в странах Балтии на ИТ-платформу банка, поскольку это было бы слишком дорого.

«В отчете описываются серьезные недостатки в организации Danske Bank, где аппетит к риску и контроль над риском не были сбалансированы», — говорится в заявлении главы финансового регулятора FSA Эстонии Килвара Кесслера.

Danske Bank, понизивший свой прогноз годовой чистой прибыли до 16-17 миллиардов датских крон с прежних 18-20 миллиардов, успешно преодолел предыдущие травмы.

Правительству пришлось вмешаться, когда международные рынки замерли в 2008 году, а в 2012 году оно подверглось критике за рекламную кампанию, направленную на улучшение его имиджа, заимствование символов, связанных с движением против истеблишмента «Захвати Уолл-Стрит».

До скандала с отмыванием денег Боргену удалось улучшить имидж банка и его доходы, отчасти за счет сокращения расходов, переключения внимания на более состоятельных клиентов и расширения деятельности в Швеции и Норвегии, чтобы конкурировать с крупнейшим банком скандинавского региона, Nordea NDA.ST.

Сообщение Джейкоба Гронхольта-Педерсена и Тейса Дженсена, дополнительное сообщение Эмиля Гьердинга Нильсона; редактирование Джейсоном Нили и Александром Смитом

jb-mega-links — Googlesuche

AlleBilderVideosShoppingMapsNewsBücher

suchoptionen

Tipp: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.

Mita on Twitter: «[СКАЧАТЬ] #GOT7 #JB Compilation HQ Pictures …

twitter.com › yasellatuan › status

[СКАЧАТЬ] #GOT7 #JB Compilation HQ Pictures 2014 (597MB — 868 фото) ⚡️ССЫЛКА⚡️ https://mega.nz/#!Dk5zXCQR!ge1Cz5MfCeXxVaTPQ0x0thZD6hF9J0thK6HF-ivkLw…

господин в Твиттере: «https://t. co/5eoRJlkon7 мега ссылка jb #mega #send …

twitter.com › мистер92422496 › статус

28.10.2020 · https://mega.nz/megadrop/GuVQK -BSiEE… mega link jb #mega #send #upload #telegram #TAMTam · 15:15 · 28 октября 2020 г.

[MEGA.NZ] ВЕБ-САЙТ С 8000+ АКТИВНЫМИ ССЫЛКАМИ MEGA — Cracked.io

Cracked.io › Thread-MEGA-NZ-WEBSITE-WITH-… МЕГА ссылки. В основном ссылки NSFW, но я нашел и списки паролей. Скрытый контент.

Megalinks Active — Dumps — NulledBB

nulledbb.com › … › Разное Утечки › Dumps

07.05.2020 · Привет Всем Вот вам несколько мегалинков: https://mega.nz/folder/ vpkRlKqK#4YRlybFwCDDH9oGgSm1Zwg · https://mega.nz/folder/38NRiIxJ# …

JB MexTutos — Facebook

m.facebook.com › jbmextutos › photos

Ссылка USBUtil: https://mega.nz/file /fwVGUZAZ#a0fjh78LQ2R_AjHpNfMKBfZaDs0Q0PZeZFSEgTOAhx8. … JB MexTutos, изображение профиля · JB MexTutos. Ссылка USBUtil: …

Jb mega links

kqumdr. trashirt.it

Результаты 1 — 16 из 1000+ · 0k. Pastebin — это веб-сайт, на котором вы можете хранить текст в Интернете в течение определенного периода времени. 0. 09 мая, 2021 · Про Jb мега ссылки .

Dropbox-links-jb !ПОЛНЫЙ! — Kit.co

kit.co › rastperrasub › dropbox-links-jb-full

Узнайте, какие продукты rastperrasub использует для Dropbox-links-jb ! … файл. … если вы хотите обменять дропбокс или мегассылки #jailbait #dropboxlinks #мегассылки.

[ROM][XXELL5][28 Dec] RGUI JB V11 | Faster.Smoother…

forum.xda-developers.com › rom-xxell5-28-dec-rg…

14.06.2012 · Smoother.BatteryFriendly |✰ После создания прошивки MIUI для S2 [ССЫЛКА]. Вот моя первая прошивка на базе Sammy. РГУИ JB V11. Список изменений JB V11

Олимпийские игры и окружающая среда

books.google.de › books

Фостер, Дж. Б. (1999) «Теория метаболического разлома Маркса: классические основы … Хорн, Дж. Four’Cs’ (2012)’The ofSports MegaEvents: Capitalism, Connections, .